مارس: جمعية سيدبك تخلي مسئولية اعضاء المجلس عن العام الماضي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق 2024/3/10
وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالي: ۲۷ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - القاهرة الجديدة 

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

أولا: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهى في ۲۰۲۳/۱٢/٢١.

ثانيا: عرض تـقـاريـر الـسادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۳/۱٢/٣١.

ثالثاً :  المـصـادقـة عـلـى الـقـوائـم المـالـيـة عـن الـسـنـة المـالـيـة المـنـتـهـيـة فـي ۲۰۲۳/۱۲/۳۱.

رابعاً:  المـصـادقـة عـلـى قـائمـة توزيع الأرباح المـقـتـرحـة عـن الـسـنـة المالية المنتهية في ۲۰۲۳/۱۲/31.

خـامـسـا:  تحـديـد مـكـافـات وبدلات أعـضـاء مـجـلـس الإدارة عـن الـعـام المـالـي ٢٠٢٤.

ســـــاسـا : تجـديـد تـعـيـين مـراقـب الحسابات لـلـعـام المـالـي ٢٠٢٤ وتحـديـد أتـعـابـه.

سابعا: إقرار التبرعات والمساهمة في البيئة المحيطة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۳/۱۲/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع والمساهمة في البيئة المحيطة خلال السنة المالية المنتهية في٢٠٢٤/١٢/٣١بما يجاوز ألف جنيه في كل مرة.

ثـامـنـا : إبـراء ذمـة وإخـلاء مسئولية مجلس الإدارة عـن الـسـنـة المـالـيـة المنتهية في ۲۰۲۳/۱۲/٣١.

تاسعـا : الـتـرخـيـص بـإبـرام عـقـود المـعـاوضـة خـلال الـعـام المـالـي ٢٠٢٤، وتجـديـد عـقـود المـعـاوضـة القائمة.
عاشراً:  تشكيل مجلس إدارة الـشـركـة لـلـدورة الـقـادمـة ٢٠٢٦ ، ٢٠٢٤.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي :

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو انابة مساهم أخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابته في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪؜ من مجموع الأسهم الأسمية من رأس المال ربما لا يجاوز ٢٠٪؜ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانيا: يتعين لحضور الجمعية تسليم شهادة تفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين . 
ثالثاً : أي استفسار عن موضوعات جدول الأعمال تقدم وتسلم إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على عنوان الشركة أعلاه ولن يسمح بمناقشة أية إستفسارات أثناء الجمعية مخالفة لذلك ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون  159 لسنة 1981.
رابعا : يكون الإجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٥٠٪؜ من رأس المال وفي حالة عدم إكتمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثاني يعقد خلال ال ٢٠ يوماً التالية للاجتماع الاول ( يتم الاعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه .

خامساً :  المسائل المطروحة على الجمعية ونص مشروعات القرارات موجودة بمقر الشركة الرئيسي الموجود أعلاها للاطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية . 

سادسا: البيانات والمستندات المطلوبة طبقاً لنص المواد أرقام ٢٢٠،٢١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ موجودة بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان أعلاه للاطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية . 
سابعاً : البيانات المطلوبة طبقاً للمادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ( تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممه لها وتقارير السادة مراقبي الحسابات ) موجودة بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان اعلاه للاطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية . 

ثامناً :  على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة سحب وتقديم استمارة الترشيح خلال أيام العمل الرسمية من مقر الشركة الرئيسي
بالعنوان أعلاه على أن يتم تقديمها في موعد أقصاه يوم الخميس ٢٠٢٤/٢/٢٢ الساعة الثانية عشر ظهرا .